TALK Zone

Никита Измайлов из БК Parimatch в связке с ФСБ или что отмывают N1 Management Company и SportBank

Игорный бизнес Украины давным-давно был так или иначе завязан на российских капиталах, схематозах и криминале. И наш сегодняшний герой — гражданин РФ с украинским паспортом Никита Измайлов из БК Parimatch знает его по собственному опыту, так как его N1 Management Company и SportBank старые проекты ФСБэшного криминала из страны-агрессора. Глава Госфинмониторинга Украины Игорь Черкасский уже поднял вопрос о том, как N1 Management Company и SportBank Никиты Измайлова пытались не первый год отмывать в Украине десятки миллионов долларов. Тем не менее, дальше слов дело не пошло. Видимо, Измайлов Никита имеет покровителей в ОП.

Много лет к ряду Никита Измайлов занят отмыванием грязных денег, следовательно, принципы противодействия отмыванию денег AML и FATF знакомы ему досконально.

В «Зеркале недели»  сегодня вышла статья «Дикий гемблинг» о том, как легализовали мошенничество в игорном бизнесе, где указаны критерии FATF. Автор прямо не называет компании и лица, однако они и так на слуху.

Никита Измайлов любил отмывать для россиян и БК Parimatch

Управляющий партнер БК Parimatch Никита Измайлов, несколько лет проработавший в этой крупной компании, понял, что большие деньги отмываются на собственных платежных системах, поэтому решил заняться таким прибыльным «бизнесом». Тем более легальным этот «бизнес» стал только в этом году, а до этого многие годы использовались сомнительные платежные системы для приема нелегальных платежей через сайт БК, поскольку букмекерская деятельность была запрещена в Украине с 2009 года.

Для этой цели была зарегистрирована кипрская компания N1 Management Company, которая якобы помогаем FinTech компаниям выходить на рынок и увеличивать прибыль. На сайте этой компании не указано руководство, нет телефона и профайлов в соцсетях. Однако, в СМИ и на своей страничке Facebook Измайлов значится как создатель первого инвестфонда для финтех-стартапов N1.

Прачечные N1 Management Company и SportBank Никиты Измайлова

Самый известный публичный актив этой компании Sportbank (ООО «Спортбенк), который по словам Измайлова, создавался изначально под клиентов Париматч. Остальной «бизнес» – простая «крыша» для мелких компаний, связанных с приемом платежей от букмекерской деятельности и выдачей онлайн-кредитов, то есть просто «отмывом» средств.

Кстати, показатели ООО «Спортбенк» за 2020 год нулевые: доход 15 тыс. грн, убыток 200 грн.

Среди партнеров N1 Management Company Никиты Измайлова система для приема HIGHRISK платежей (незаконные букмекеры и т.д.) paymega.io и такая же система asquad.io.

Никита Измайлов
Никита Измайлов

Все эти и другие псевдоплатежные системы, которые использует Никита Измайлов, акционеры и топ-менеджмент Париматч для обналичивания средств от букмекерской  деятельности, созданы фиктивно не имеют никакой популярности, в том числе с соцсетях и на сами сайтах нет данных о руководстве и контактных лицах, а только лишь обратная форма связи.

Среди компаний по выдаче кредитов – Качай Гроши и Money4YOU, через которые также отмываются деньги от букмекерской деятельности.

Никита Измайлов также владелец нескольких компаний, в том числе по выдаче кредитов Money4YOU (ООО «Манифою»), ООО «Вестпоин Инвест» и других.

Также у Никиты Имайлова есть компания по питанию EAT EASY, ранее это был совместный бинес с женой, однако теперь он основной акционер через кипрскую прокладку Алоелена Трейдинг Лимитед.

В сухом остатке имеем не инвестфонд для финтех-стартапов N1, а набор финансовых прокладок для приема платежей и компаний по выдаче кредитов, а также убыточной компании по здоровому питанию самого Никиты Измайлова, а также нескольких его партнеров, среди которых Денис Сапрыкин. Остается вопрос: куда смотрят украинские правоохранительные органы, финансовые регуляторы, а также AML и FATF.




Аналитика

Казахский олигарх Курбанов владелец компании Orbis group снова поделился в мессенджарах новыми фотографиями с отдыха с чиновниками.
Порочные титановые связи не разорвать?!
Дмитро Жоравович посприяв працівнику АРМА в отриманні відмінної оцінки
Высокопоставленные европейские чиновники связаны с украинскими мошенниками из Milton Group
Тесть Дениса Бугая работает на Россию. Так зачем Бугай строит из себя патриота?
Владелец компании Orbis Group похвастался друзьям своими фотографиями с чиновниками Казахстана.
Глава Роскосмоса Юрий Борисов оказался абьюзером и злостным неплательщиком алиментов
Юрий Борисов обложил «Роскосмос» алиментами
Дорогие игрушки Германа Грефа и Сулеймана Керимова
Як власник «БТА Банку» Кенес Ракішев  хоче обікрасти Україну на 1 млрд доларів

Теги