«Денег нет, но вы держитесь..»

Дмитрий Анатольевич, мы нашли эти деньги!

В мае 2016 года Дмитрий Медведев, занимавший пост председателя правительства России, посетил крымскую Феодосию, где в ответ на жалобу пенсионерки о нищенской пенсии, произнес эту неординарную фразу, вынесенную в заголовок, мгновенно ставшую мемом.

Общеизвестно, что с 2014 года из федерального бюджета выделяются немалые средства на развитие полуострова. Редакция «ВВ» совместно с коллегами решила разобраться, куда же исчезли те самые «крымские» деньги?

Забегая вперед, скажем, что деньги на полуострове действительно были, но потом часть из них оказалась на банковских счетах в Санкт-Петербурге, и даже в кипрской офшорной зоне. Начнем всё по порядку.

«Портовая весна в Крыму»

Середина 2010-х ознаменовалась для полуострова Крым не только кардинальными политическими изменениями, но и приходом крупного российского бизнеса, который спешил освоить ранее неизведанные просторы экономики, промышленности, транспорта, связи, недвижимости и туризма.

Наиболее интересным активом для представителей питерского большого бизнеса оказалось портовое хозяйство Крыма, объединённое под эгидой Государственного Унитарного Предприятия Республики Крым «Крымские Морские Порты» или «КМП», которое находилось в прямом подчинении Министерства транспорта Крыма. Также, в интересах обеспечения бесперебойного паромного сообщения с полуостровом, была создана компания «Морская дирекция».

Торговый порт Севастополя

Вскоре руководством страны была принята Федеральная Целевая Программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года», в рамках которой только на реконструкцию гидротехнических сооружений морских портов было предусмотрено выделение свыше 7 миллиардов рублей.

Однако по данным компетентных источников, в результате безграмотного руководства, халатности и коррупционной составляющей только в 2017 году не было освоено более 800 миллионов рублей, что привело значительному отставанию в графике модернизации торговой инфраструктуры Крыма.

«Питерская команда – мы повсюду!»

С первых же дней негласным руководством указанных структур занялись опытные управленцы из числа питерских портовиков, среди которых находились бывший Президент ООО «УК Морской фасад Санкт-Петербург» Шавкат Кары-Ниязов, будущий фигурант скандального уголовного дела о хищении 640 миллионов рублей, выделенных на внедрение в Москве системы мониторинга парковок, Эрик Галстян, предприниматель Сергей Митин и многие другие.

Разумеется, руководство КМП и Морской дирекции нуждалось в привлечении специалистов в сфере строительства и портового хозяйства. Таким образом, в 2015 году в Симферополе появились две компании, которые странным образом прочно осели на государственных бюджетах:

1. «ПК Полигон», которая должна была в течении первого же года освоить около 300 миллионов рублей на ремонт гидротехнических сооружений в портах Керчи, Ялты и Евпатории;

2. «МП-Интеграция», в задачу которой входило освоение годового бюджета в размере 373 миллионов рублей на усовершенствование Керченской паромной переправы.

Как ни странно, но регулярные скандалы в СМИ, связанные с нарушением конкурсного законодательства, взяточничества и мошенничества в указанных компаниях, привели нас прямиком в Санкт-Петербург.

Путём нехитрых манипуляций был установлен и итоговый выгодоприобретатель от деятельности данных компаний.

Первичным учредителем фирм в 2015 году являлось питерское ООО «Плато Инжиниринг», которое изначально была основано людьми, аффилированными с компанией «Морской фасад Санкт-Петербург», а впоследствии передано в руки Инвестиционной группы «Индига», владельцем которой выступает герой наших предыдущих расследований – бывший депутат Госдумы РФ Виталий Южилин (https://vk.com/wall-14643748_91465; https://vk.com/wall-14643748_92286).

Занимательно также и то, что и Шавкат Кары-Ниязов, который в настоящий момент возглавляет совет директоров компании «Терра Нова», занимавшейся намывом Васильевского острова, и прочие бизнесмены давно входят в деловое окружение господина Южилина, что само по себе позволяет говорить о формировании определённой монополии в сфере портового строительства в Крыму в середине 2010-х.

Однако резонным представляется вопрос о наличии «государственной поддержки» со стороны местных властей, без которых, вероятно, была бы невозможна столь длительная и плодотворная работа. Оказалось, что на ключевые посты были назначены бывшие работники предприятий, аффилированных с именем Виталия Южилина.

Так, пост министра транспорта Крыма занял Андрей Безсалов, бывший руководящий работник Морского порта Санкт-Петербурга, а должность генерального директора «Морской дирекции» занял бывший глава АО «Пассажирский Порт Санкт-Петербург «Морской фасад» Геннадий Дедков, в отношении которого в 2018 году было возбуждено уголовное дело, связанное с деятельностью Керченской паромной переправы.

Таким образом, получается, что практически все основные чиновники и предприниматели Крыма, занятые распределением и освоением денежных средств на развитие портового хозяйства, были связаны с одним единственным человеком – участником российского списка «Форбс» господином Южилиным.

«Карты на стол, счета в офшор!»

Любопытные совпадения, которые уже становятся похожи на закономерность, однако сегодня мы расскажем об одной из схем, которая, по данным осведомлённого источника, использовалась для вывода за рубеж похищенных бюджетных средств, выделенных по федеральной целевой программе для развития социально-экономической ситуации в Крыму.

Суть схемы заключалась в следующем. Заинтересованными чиновниками ГУП «Крымские морские порты» подписывались не соответствующие действительности акты о принятии работ у генерального подрядчика «ПК Полигон», на счета которого переводятся средства за указанные в акте работы.

«ПК Полигон», в свою очередь, переводит полученные деньги на счета своего субподрядчика – ООО «Плато Инжиниринг», который является итоговым получателем бюджетных средств.

Далее «Плато Инжиниринг» в рамках сомнительных договоров займов, заключённых с кипрской компанией «Sorgen Trading Ltd», переводит часть полученных денег в офшор, а оставшуюся часть кладёт на счёт № 4742 2810 9900 0108 9992 в ПАО «Банк Санкт-Петербург».

Весь покрытый зеленью, абсолютно весь...

В дальнейшем заинтересованными лицами производится обналичивание указанных денежных средств в обычных банкоматах с использованием банковских карт.

Нетрудно представить объём выведенных таким образом средств, на примере хотя бы одного из контрактов.

Так, указанные компании в 2016-2017 годах отчитались перед госзаказчиком о выполнении работ по бурению около 280 скважин в ряде портов Крыма, за что получили порядка 80 миллионов бюджетных рублей, при этом выяснилось, что реальный объём проделанных работ составляет не более 12 процентов (примерно 30 скважин).

С учётом того, что серьёзной огласки среди СМИ и правоохранителей данный факт не имел, то можно предположить, кому и за что предназначалась часть «вырученных» денег.

Очевидно, что всё, изложенное в данном материале, можно проверить через структуры финансового мониторинга, налоговой и банковских служб, а в дальнейшем результаты проверок могли бы заинтересовать более компетентные органы, в задачи которых и входит обеспечение нашей с Вами экономической безопасности.

Также мы серьёзно заинтересовались вопросом офшорных компаний, через которые на регулярной основе осуществляется вывод российских активов за рубеж.

Постараемся посвятить следующий материал этой теме, и на примере вышеуказанной кипрской «Sorgen Trading Ltd», а также ряда её «близняшек», расскажем, как в России зарабатываются миллиарды.

Благодарим за помощь наших коллег из Крыма и Санкт-Петербурга.